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人人貸公司涉嫌非法吸收公眾存款 法人外逃 總經理受審
發布時間:2019年03月29日  來源:桂林紅豆網-南國早報

桂林紅豆網-南國早報記者 王斯

人人貸公司涉嫌非法吸收公眾存款 法人外逃 總經理受審

庭審現場 法院供圖

    老板卷款跑路、線下多家門店關門、上千名投資者的巨額投資款不知去向…… 3月28日,廣西同城人人貸前程互聯網金融服務有限公司(以下簡稱“廣西同城人人貸公司”)涉嫌非法吸收公眾存款一案,在南寧市江南區法院公開開庭審理。由于該公司法定代表人鄧鋒興潛逃國外,公司總經理劉彬出庭受審。司法鑒定顯示,該公司非法吸收公眾存款4.1億多元,造成資金損失2億多元,受害者達4341人。

    以高息為誘餌 4000多名投資者上當

    當天上午,江南區法院一號大法庭座無虛席,上百名投資者到場旁聽。9時30分許,廣西同城人人貸公司總經理劉彬被押上法庭。現年30歲的劉彬是博白縣人,初中文化。

    據公訴機關指控,2014年8月15日,廣西同城人人貸公司掛牌營業,劉彬占股19%、鄧鋒興占股61%、同城人人貸金融控股集團(深圳)有限公司占股20%。在經營期間,該公司在未經相關部門批準、未取得金融許可證的情況下,擅自以“定投寶”及各類“標的”的名義發布理財產品,以10.8%至15.6%不等的年化利率為誘餌,通過營業網點及發布廣告的方式向社會公眾進行宣傳,以達到吸收資金的目的。

    之后,該公司在南寧市、柳州市先后設立五一營業部、淡村營業部等14家分支機構,并通過各營業網點及公司設立的網上操作平臺非法吸收公眾存款。

    廣西同城人人貸公司獲取投資者資金后,除將小部分資金用于放貸,大部分資金被鄧鋒興轉移后歸個人使用。劉彬擔任廣西同城人人貸公司總經理期間,協助鄧鋒興管理公司,分管公司的企劃部、外聯部、后勤部、市場部。

    2016年12月23日,廣西同城人人貸公司發生關門風波后,劉彬向公安機關投案。

    經司法鑒定,截至2017年8月18日,廣西同城人人貸公司通過營業網點(線下)及網上平臺(線上)非法吸收投資者合計4341人,非法吸收公眾存款4.1億多元,造成資金損失達2億多元。

    公訴機關認為,劉彬非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數額巨大,其行為觸犯了我國《刑法》第176條,應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。

    面對指控 總經理辯稱只是“打工”

    對公訴機關指控的罪名,劉彬稱,他只是替鄧鋒興打工,不知道自己是否構成犯罪。公司的具體金融業務是鄧鋒興與各部門的業務總監直接對接,他都是聽老板安排,沒有參與策劃和制訂公司的業務模式,在公司也沒有決定權,也沒有起到決定性的作用。劉彬還表示,他只是個掛名股東,沒有投資也沒有獲得分紅,每月領取8000元的工資。

    但公訴機關指出,2016年9月,南寧市金融工作辦公室向廣西同城人人貸公司下發《整改通知書》后,該公司仍然繼續非法吸收公眾存款。劉彬在鄧鋒興出逃國外的情況下,仍按照其指示維持公司經管模式。

    庭審中,劉彬還交代,在案發前一年,鄧鋒興就已經出國,其一直在國外遙控指揮國內業務。

    投資者周某告訴記者,他看到“廣西同城人人貸公司”宣稱在南寧有13間門店,感覺該公司有一定實力。2016年初,他一次性投入了30萬元到該公司進行投資理財,期限為1年,約定年利率為10%,該公司按月支付利息。可投資不到半年時間,老板就卷款潛逃出國。

    記者在采訪中了解到,大部分投資者跟周某一樣,被廣西同城人人貸公司的高息以及其所制造的實力假象所吸引,投入到同城人人貸的理財項目,金額從幾萬到幾十萬甚至上百萬,投資期限三個月、半年到一年不等,大多血本無歸。

    由于案情復雜,涉案人員眾多,金額巨大,該案將擇日宣判。

    以案學法  非法吸收公眾存款罪

    刑法第一百七十六條規定:非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

編輯:丘富  作者:王斯   
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